当前位置: 主页 > 金融新闻 >

肥城警方打掉一犯罪团伙,通过QQ群诈骗超10万元_新闻频道_东方资

发布日期:2020-09-28 04:13   来源:未知   阅读:

群主还十分“贴心”地告知:如果自己没有足够的钱,可以用家长的手机参与,等返利后再把本金还给父母,这样就可以偷偷地赚到自己的零花钱了。武某多次使用父母手机扫描群主提供的二维码进行转账,等待返利。可长时间的等待过后仍未收到返利,且多次发送消息对方也没有回应,武某这才发觉被骗报了警。

了解具体情况后,民警分析:该QQ群内成员多为在校学生,群主还开启了禁言模式,可以确定这是一起典型的网络诈骗案件。为避免更多人受骗,肥城市公安局第一时间启动合成作战机制,抽调精干力量组成专案组,对案件展开全面攻坚。

QQ群主发福利

经查,2020年7月份以来,犯罪嫌疑人刘某、李某等人通过网站购买大量客服QQ号码,并建立多个“红包福利QQ群”,在群内发布虚假的红包返利截图,引诱被害人参加红包返利活动,并许诺打款后高倍返利,被害人受骗打款后,犯罪嫌疑人将赃款转入多个账户进行分散走账,最后将诈骗钱财收入囊中,共累计诈骗金额10万余元。目前案件正在进一步侦办中。

齐鲁晚报?齐鲁壹点 记者 薛瑞 通讯员 刘洋 展晓飞

网络普及在给我们带来便捷、高效生活的同时,也因其平台开放化、信息碎片化、传播便捷化、身份虚拟化等点,容易被不法分子利用,成为实施诈骗犯罪的新地带。近日,肥城市公安局利用合成作战机制,成功打掉一个利用QQ群实施电信网络诈骗的犯罪团伙。

主动作为“大打击”

通过对嫌疑人手机号码和QQ好友信息的深度分析研判,确定该诈骗QQ群内多个QQ号码系该诈骗团伙成员所有,专案组民警立即兵分两路:网上追踪、轨迹查询,实地勘查、摸排蹲守,同时在网上和网下两个战场对嫌疑人展开追捕行动。

专案组首先从涉案资金流入手,对嫌疑人收款使用的支付宝、微信账户进行调查,获取到资金的流向账户。经过顺线追踪,办案民警发现犯罪嫌疑人十分狡猾,该资金流向账户大多数都是用来临时走账而不是最终账户,此时,侦查陷入了瓶颈。这时“合成作战”成效突显出来,在相关部门的协助配合下,专案组对涉案QQ号进行网上侦查,通过对涉案账户和QQ群内多个QQ号码进行信息研判比对,最终锁定一个可疑的支付宝账号,该账号很有可能就是嫌疑人的手机号码。

合成作战显威力

神兵速降尽收网

2020年7月15日,群众武某报警称:其在家中被QQ群里的“打款返利金”诈骗五万余元。

民警通过进一步了解得知:受害人武某是一名大学生,2020年7月14日,其用手机登陆QQ后收到一条好友验证信息,通过验证加为好友后被拉入一个“红包福利群内”,群内成员大多是在校学生,群主以“今天我生日,我要发福利”为由在群内发送“100元返888元,200元返1888元,400返2888元”的返利信息,并特别标注“参加返利活动与群主私聊”,受害人经过与群主私聊后了解了返利流程,即通过扫描群主提供的二维码给群主发送相应数额的红包或直接转账,就会得到几倍甚至十几倍的返利。

通过先期摸排,民警发现该诈骗团伙窝点不固定,诈骗地点多选在宾馆、酒店等流动性强、人员构成复杂的地方,且是使用手机操作,地点存在不固定性,给抓捕带来极大困难。通过长时间的定点蹲守和流动侦查,抓捕组民警终于在犯罪嫌疑人再次聚集实施诈骗时,将该犯罪团伙一网打尽。

顺线追踪寻窝点

钱财一去无踪迹